公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-033

证券代码：874261 证券简称：彤禄答 主办券商：民生证券
上海彤禄答网络科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘瑜强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐萍因工作原因缺席，委托董事王春啸代为表决。

董事原永丹、吕蕾因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

公告编号：2024-033

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司关于 控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
上海彤禄答网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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