公告日期：2024-04-26

证券代码：874261 证券简称：彤禄答 主办券商：民生证券
上海彤禄答网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场和通讯会议相结合的方式召开，同一股东应选择现场投 票或通讯表决投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 00 分。

2、通讯表决时间：投票最后截止时间为 2024 年5 月 16 日 15 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874261 彤禄答 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江天册律师事务所指派的律师为本次股东大会进行见证 并出具法律意见书。
（七）会议地点

上海市普陀区我格广场办公楼 23 层彤禄答会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2023 年年度报告全
文及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海彤禄答网络科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度相关工作进行总结回顾，编制了 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度有关工作等进行总结回顾，编制了 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年
度公司主要经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合国家宏观
经济政策、公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财
务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公 司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项 目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2023 年度权益分派预 案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结 合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了董事 2024 年度薪酬 计划。
（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

根据法律法规、规范性文件……
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