公告日期：2025-04-23

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本
公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人 的
资格符合《中华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司法》”）等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的 相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874257 泰昆蛋白 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海锦天城律师事务所律师将列席见证
（七）会议地点

公司二楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》 等规定，就公司 2024 年度的经营状况、战略发展及董事会日常等方面进行总 结汇报。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年
度监事会各项工作进行总结汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》(公告编 号:2025-002)。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定结合公司 2024 年的经
营情况、财务情况以及 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务 决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025
年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-005)。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司 2024 年度计划不向股东派发股利。

（八）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》(公告编号:2025-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆泰昆集团有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。