公告日期：2025-04-23

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼第一会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩远广先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年度的经营状况、战略发展及董事会日常等方面进行总结
汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年经营
管理工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平
台(http://www.neeq.com.cn) 披露的公司 《 2024 年年度报告 》 ( 公告编
号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 2024 年的经营情况、财务情况以及 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025
年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度计划不向股东派发股利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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