公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席商国燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年度监事会各项工作进行总结汇报。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定结合公司 2024 年的经营情况、财务情况以及 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025
年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度计划不向股东派发股利

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度预计关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.……
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