公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-026

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第十
二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的
议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆
蛋白科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆
蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉

公告编号：2024-026

的议案》
1.议案内容：

为提高强公司信息披露事务管理要求，更好的保护投资者合法权益，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求对现行《信息披露管理制度》进行修订，将披露标准由基础层公司标准提高至创新层公司标准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更
公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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