公告日期：2024-04-22

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于〈新疆泰昆蛋白科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定和《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于公司及其各分子公司的一切对外投资行为。

第二章 术语及定义

第三条 下列术语和定义适用于本制度标准：

（一）对外投资：对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、
以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

（二）对外投资包括：委托贷款，兼并收购、对子公司、联营企业、合营企业等股权
类投资，投资交易性金融资产、其他权益工具投资等。

第四条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的到期期限不超过一年（含一年）或者流动性强、可随时变现的投资，包括各种股票、债券、基金、理财产品等。

长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过一年的各种投资，包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）委托经营或与他人共同经营。

第三章 管理机构及职责

第五条 公司董事会授权证券部具体负责对重大对外投资项目的管理与监督。

第六条 证券部依据董事会的授权负责公司对外投资管理事务，根据项目类型组织协调相关部门进行对外投资的项目前期准备工作，形成书面意见，上报有权决策机构审议决策；负责组织对外投资项目实施过程的监督管理；负责召集相关方对公司长期发展战略和重大对外投资决策进行研究论证并提出建议。

第七条 总经理下设投资风控小组，负责对股权投资类新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

第九条 公司证券部负责对外投资项目的协议、合同和相关重要信函、章程等的起草、修改及审核等工作。

第十条 公司内部审计监管部门负责对外投资的定期审计工作。

第四章 对外投资的审批权限

第十一条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序，具体的审批
权限规定如下：

（一）公司发生的单笔对外投资达到下列标准之一，应提交股东大会审议：

1、对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币，该对外投资涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；

4、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；

5、对外投资的成交金额（含承担……
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