公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-044

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：深圳市宝安区石岩 第四条 公司住所：深圳市宝安区石
街道罗租社区罗租工业大道2号B栋二 岩街道罗租社区第四工业区 B 栋厂房。层。

第一百六十五条 公司的公积金用于 第一百六十五条 公司的公积金用于
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积 者转为增加公司资本。

金将不用于弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以金和法定公积金；仍不能弥补的，可以 按照规定使用资本公积金。

按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时，所留存的该项
法定公积金转为资本时，所留存的该项 公积金将不少于转增前公司注册资本公积金将不少于转增前公司注册资本 的百分之二十五。

公告编号：2025-044

的百分之二十五。
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋二层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区第四工业区B 栋厂房

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司的业务规划和经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新相关规定，公司拟修订《公司章程》的有关条款。

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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