公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：874253 证券简称：思科赛德 主办券商：国泰君安
苏州思科赛德电子科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长张喜武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

经全国股转下发《关于同意苏州思科赛德电子科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕3193 号）同意，公
司定向发行 140 万股股份已于 2023 年 12 月 28 日完成股份登记，公司股票已于
2024 年 1 月 10 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册
资本由人民币 3,141 万元变更为人民币 3,281 万元，此外公司股份总数由 3,141
万股变更为 3,281 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上
相关议案。

该议案内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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