公告日期：2023-12-18

苏州思科赛德电子科技股份有限公司
Sced Electronics Co., Ltd.

（江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1588 号）

公开转让说明书

（申报稿）

国泰君安

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二三年十二月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署之日，张喜武和张喜军兄弟二人
为公司的共同实际控制人，合计间接持有公司 69.27%的股
份，持股比例较高。张喜武任公司董事长及员工持股平台众
实际控制人控制不当的风险 联鑫的执行事务合伙人，张喜军任公司董事、总经理。实际
控制人可利用对公司的控制及在公司处任职，通过行使表决
权、决策权等方式对公司的发展战略、经营决策和人事任免
等进行控制，若实际控制人对公司控制不当，将可能损害公
司及其中小股东的合法权益。

报告期内，公司曾存在劳务派遣用工比例超过 10%的情况，
存在被主管部门施以处罚的风险。公司已采取措施进行整
改，截至报告期末劳务派遣用工比例已降至 10%以下，公司
劳务派遣处罚风险 共同实际控制人已承诺，若出现相关处罚将承担对公司造成
的相应损失。若公司在未来的生产经营过程中无法有效控制
劳务派遣用工比例，公司用工的合规性将存在瑕疵，对未来
业务扩展将产生不利影响。

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积
金的情形。相关部门已出具了公司报告期内的无违法违规证
社保公积金补缴及处罚风险 明，公司共同实际控制人已承诺若出现主管部门要求补缴的
情形，将承担相应的补缴费用及可能出现的罚金或滞纳金，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。