公告日期：2023-12-05

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1588号

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二〇二三年九月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息...... 5

二、发行计划...... 10

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 17

四、本次定向发行对申请人的影响...... 18

五、其他重要事项...... 19

六、本次定向发行相关协议的内容摘要...... 19

七、中介机构信息...... 23

八、有关声明...... 25

九、备查文件...... 30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

思科赛德、公司、挂牌公司 指 苏州思科赛德电子科技股份有限公司

思科有限 指 苏州思科赛德电子科技有限公司，系公司前身

深圳思科 指 深圳市思科赛德电子科技有限公司

众联鑫 指 苏州众联鑫企业咨询合伙企业（有限合伙）

深圳瑞德 指 深圳市思科瑞德电子科技有限公司，系公司全资子公司

安徽思科 指 安徽思科赛德电子科技有限公司，系公司全资子公司

汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司及其控制的公司

阳光电源 指 阳光电源股份有限公司及其控制的公司

英威腾 指 深圳市英威腾电气股份有限公司及其控制的公司

主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

律师、康达律师 指 北京市康达（深圳）律师事务所

会计师、众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 苏州思科赛德电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州思科赛德电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州思科赛德电子科技股份有限公司监事会

三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《分层管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。