公告日期：2025-12-23

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯魏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025 年 1-6 月的财务会计报告进行审计，现将经审计的公司 2025 年 1-6 月财务
会计报告提请审议确认，并批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-140）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《浙江衡美健康科技股份有限公司内部控制评价报告》，对公司
2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性
进行了专项审核。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-141）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-142）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025 年 1-9 月的财务会计报表进行审阅，现将经审阅的公司 2025 年 1-9 月财务
会计报表提请审议确认，并批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年三季度审阅报告》（公告编号：2025-143）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2025 年 1-6 月、2024
年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 ……
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