公告日期：2025-08-18

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江区友谊路 368 号苏州新吴光电股份有限公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874250 新吴光电 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案 类型
议案名称

编号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订部分治理制度的相关议案》 √

3 《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》 √

4 《关于修订、制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并 √

在北京证券交易所上市后适用制度的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

5 交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺（修订稿） √

的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

6 √

交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

7 交易所上市出具有关承诺并提出相应约束措施（修订稿）的 √

议案》

《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

8 √

漏情形之回购承诺事项及相应约束措施（修订稿）的议案》

9 《关于免去王丹先生公司董事职务的议案》 √

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使……
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