公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-151

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长徐宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

公告编号：2025-151

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟修改《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告》（修订稿）（公告编号：2025-153）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议会议决议》

2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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