公告日期：2025-12-19

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,678,571 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为稳定公司经营，更好地规避原材料及海运费价格涨跌给公司经营带来的风险，公司 2026 年拟开展保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业
务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，2026 年 1 月 1 日至
2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-142）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司 2026 年拟开展金额不超过 15,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 500 万美元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告
编号：2025-144)与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-145)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要，与关联方进行部分关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2025-146）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐宁、陈赤、张勇回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议
案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2026 年全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供……
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