公告日期：2025-12-03

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长徐宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表
审阅报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司有关制度等要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务状况进行了审阅，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为稳定公司经营，更好地规避原材料及海运费价格涨跌给公司经营带来的风险，公司 2026 年拟开展保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值
业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-142）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-143）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事
会第二十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司 2026 年拟开展金额不超过 15,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 500 万美元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-144）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-145）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.……
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