公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-099
证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开第二届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》

经认真审阅，我们认为，公司取消监事会及更换董事会成员并修订《公司章程》符合《公司法》等相关法律法规的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，进一步实现公司治理有效监督，治理架构符合《公司法》相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

经认真审阅，我们认为，公司调整组织结构，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的

公告编号：2025-099
情形。

我们同意《关于调整公司组织架构的议案》。

三、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

经认真审阅，我们认为，公司根据现行的相关监管规则以及实际经营需求，对公司部分内部管理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2025 年 9 月 29 日

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