公告日期：2025-09-29

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长徐宁

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟引入 1 名职工代表董事。公司将在本次修订章程事宜的股东大会召开完成后及时民主选举 1 名职工代表董事，组成新的董事会，职工代表董事任期与本届董事会相同。

因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-101)与《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司部分内设机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-124）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-102)；

3.02、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-103)；

3.03、修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-104)；

3.04、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 》（ 公 告编号：2025-105)；

3.05、修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-106)；
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