公告日期：2025-12-10

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：周洪浩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，相应修订《公司章程》
的部分条款。该议案具体内容详见于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，公司拟修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：
（1）《股东会制度》（公告编号：2025-023）
（2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）
（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）
（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）
（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）
（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名周洪浩先生（连任）、李宏宇女士（连任）、孙玉京先生（连任）、徐中文先生（连任）和舒华先生（连任）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-032)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨全资子公司东莞天泽、关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展……
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