公告日期：2025-12-11

证券代码：874247 证券简称：永和荣达 主办券商：国融证券
河北永和荣达生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会在公司会议室召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874247 永和荣达 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于提名赵学军任公司第二届董事会董事的议案》 √

3 《关于提名程永利任公司第二届董事会董事的议案》 √

4 《关于提名俞萍任公司第二届董事会董事的议案》 √

5 《关于提名宋丽娟任公司第二届监事会监事的议案》 √

6 《关于提名赵金广任公司第二届监事会监事的议案》 √

1.议案 1 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案 2 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

3.议案 3 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

4.议案 4 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

5.议案 5 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

6.议案 6 详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届监事会第八次……
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