公告日期：2025-12-11

证券代码：874247 证券简称：永和荣达 主办券商：国融证券
河北永和荣达生物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵学军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名赵学军任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名赵学军任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李霞任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李霞任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名程永利任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名程永利任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名俞萍任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名俞萍任公司第二届董事……
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