公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张振宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数151,177,573 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司董事的
议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，经岳阳市国有资产经营有限公司、岳阳市君山区城市建设投资有限公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，现提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述三位董事候选人具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的条件，未发现存在被禁止或限制担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,177,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黎英 董事 就任 2026-02-06 2026 年第一次临 审议通过

勇 时股东会会议

李江 董事 就任 2026-02-06 2026 年第一次临 审议通过

公告编号：2026-006

勇 时股东会会议

喻文 董事 就任 2026-02-06 2026 年第一次临 审议通过
华 时股东会会议

四、备查文件

1、《湖南金叶众望科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、截至 2026 年 1 月 30 日的《股东名册》。

湖南金叶众望科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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