公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-038

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股
份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-018）。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开股东会，其中审议《关于取消公司监事会并
修订<公司章程>的议案》，由于部分股东建议在上述修订《公司章程》的基础上完善或修订部分条款，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条公司股东会行使下列职 第三十九条公司股东会行使下列职
权：…… 权：……

(十一)对公司单次购买、出售重大资产 (十一)对公司单次购买、出售重大资产(原材料的采购和产成品、半成品的销 (原材料的采购和产成品、半成品的销
售除外)绝对金额超过 500 万元的事项 售除外)绝对金额超过 100 万元的事项
作出决议; 作出决议;

公告编号：2025-038

(十二)对本章程第四十一条规定的对 (十二)对本章程第四十一条规定的对
外担保事项作出决议； 外担保事项作出决议；

（十三）对公司对外投资超过公司最近 （十三）对公司对外投事项作出决一年期经审计总资产 30%的事项作出决 议；……
议；……

第四十条 公司下列借款行为，须经股东 第四十条 公司及合并范围内子公司
会审议通过： 每年向股东会提交年度融资计划，确定
（一）本公司单笔与银行等金融机构订立 综合授信额度以及贷款的用途、期限、为期一年（含）的贷款合同，且贷款金额 利率等。股东会授权公司董事会按照年
超过 8000 万元； 度融资计划，在综合授信额度内审议单
（二）本公司与银行等金融机构订立的超 笔融资事项；年度内银行授信额度超过
过一年的中长期融资合同； 年度融资计划综合授信额度的须提交
（三）按照贷款金额连续十二个月内累计 股东会审议批准后执行。
计算原则，贷款总额超过公司最近一期经
审计总资产的 35%且绝对金额超过 3.5 亿
元。
第四十一条公司发生下列对外担保行为 第四十一条严格规范担保行为，未经上时，须经董事会审议通过后提交股东会审 级主管部门批准，公司不得为无股权关
议： 系、超股权部分、非国有股东提供担保。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 公司对外担保都需经董事会审议通过担保总额，达到或超过最近一期经审计净 后提交股东会审议。累计担保总额原则
资产的 30％以后提供的任何担保； 上不得超过公司最近一期经审计净资
（二）公司连续十二个月内对外担保总额， 产的 50%，对单个被担保人提供的累计达到或超过最近一期经审计总资产（合并 担保总额原则上不得超过公司最近一报表口径）的 30％以后提供的任何担保； 期经审计净资产的 20%。对累计担保总（三）为资产负债率超过 70％的担保对象 额接近公司最近一期经审计净资产 50%
提供的担保； 的被担保人，原则上不再审批担保行
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 为，同时加强担保风险预警。
资产的 10％的担保；

……
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