公告日期：2025-12-05

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司对外投资制度

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一、 审议及表决情况

公司 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过修订本
制度，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南金叶众望科技股份有限公司

对外投资制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南金叶众望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《湖南金叶众望科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活动；
公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。

第三条 公司可以进行以下对外投资：

（一）公司购入的能随时变现的股票、债券、基金、分红型保险等金融资产；
（二）公司设立全资企业；

（三）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人通过合资、合作的方式经营项目。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 公司战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第六条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司对外投资实行计划管理、专业管理和逐级审批制度。

第八条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、《公司章程》以及《湖南金叶众望科技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南金叶众望科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第九条 公司发生的对外投资在经股东会经审定的年度投资计划内的，且金额在 500 万元以上或超过公司最近一年期经审计总资产 30%的，经董事会审议后提交股东会审批通过；在经股东会审定的年度投资计划外的对外投资，一律经董事会审议后提交股东会审批通过。

第十条 董事会应当确定对外投资的权限，建立严格的审查和决策机制；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

按前款所述，在股东会的授权范围内，董事会的权限为：

（一）审议批准以下非关联交易：

1、交易在一年内涉及的资产总额在公司最近一年经审计总资产的 30％以下额度内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。但公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30％，应当提交股东会审议；

2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30％以下额度内；

3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以下额度内；

4、交易的成交金额在公司最近一期经审计净资产的 30％以下额度内；

5、交易产生的利润在公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以下额度内；

（二）审议批准下列关联交易：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在五十万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5％以上的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。

董事会审议对外投资前，应当提交公司党委会讨论，党委会讨论意见应当作为该投资事项议案附件，表决结果应当符合党委会讨论意见。

控股子公司进行对外投资，除遵照执……
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