公告日期：2025-12-05

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过修订
本制度，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 湖南金叶众望科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律法规及规范性文件和《湖南金叶众望科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章 董事会的构成和职权

第三条 公司按照《公司章程》的规定组建董事会。

第四条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第五条 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，
为董事正常履行职责提供必要的条件。

第六条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。董事会行
使下列职权：

（一）负责召集股东会，提请股东会通过有关事项，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司重大收购、回购公司股票及合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项，及根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员，并决定其报酬等事项；

（十）委派或者更换公司的全资子公司董事，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）决定公司分支机构的设置；

（十四）决定公司的全资子公司、控股子公司的改制、合并、分立、重组等事项；

（十五）决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员会负责人；

（十六）向股东会提请聘任或续聘或解聘承办公司审计业务的会计师事务
所；

（十七）听取总经理的工作汇报并检查总经理工作；对总经理和其他高级管理人员年度考核奖罚和任期考核奖罚作出决议；

（十八）在股东会授权范围内，根据本规则第七条的规定，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资等事项；

（十九）对公司单笔对外捐赠金额未达到股东会标准的事项作出决议；对公司一年内对同一事项或单位捐赠金额累计未达到股东会标准的事项作出决议；
（二十）《公司章程》或股东会授予的其他职权；

（二十一）中国法律法规规定的其他事项。

董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(十二)项必须由三分之二以上 的董事表决同意外，其余应经全体董事过半数表决同意。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策机制；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

按前款所述，在股东会的授权范围内，董事会的权限为：

（一）审议批准公司章程第四十一条之外的对外担保事项；

（二）审议批准以下非关联交易：

1、交易在一年内涉及的资产总额在公司最近一年经审计总资产的 30％以
下额度内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 算数据。但公司在一年内购买、出售重大资产超过 500 万元或者担保金额超过公 司最近一期经审计总资产 30％，应当提交股……
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