公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-002

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴欣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金叶科技 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司监事会就 2024年度工作内容、监事会会议召开情况的总结及 2025 年监事会相关工作的规划，

公告编号：2025-002

出具《金叶科技 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《金叶科技 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2024 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《金叶科技 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的财务情况，公司制作了《2024 年度财务决算报告》，
就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《金叶科技 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制

公告编号：2025-002

了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《金叶科技 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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