公告日期：2025-12-05

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：慧影医疗会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874245 慧影医疗 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订公

1.00 √

司章程的议案》

《关于修订股东会议事规则并更

2.00 √

名的议案》

《关于修订董事会议事规则的议

3.00 √

案》

《关于修订若干公司治理制度的

4.00

议案》

4.01 《独立董事工作制度》 √

4.02 《关联交易管理制度》 √

4.03 《对外担保管理办法》 √

4.04 《对外投资及融资管理办法》 √

4.05 《股东会累积投票制实施细则》 √

议案 1：关于取消公司监事会并修订公司章程的议案

具体内容详见公司2025年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）

议案 2：关于修订股东会议事规则并更名的议案

具体内容详见公司2025年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-026）

议案 3：关于修订董事会议事规则的议案

具体内容详见公司2025年……
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