公告日期：2025-04-28

证券代码：874244 证券简称：惠尔顿 主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于4.5元/股，不超过5.7元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
回购价格的合理性分析：

1、公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）股票不存在二级市场交易情况。本次回购股份价格不超过 5.7元/股(含5.7 元)，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日交易均价 200%的情况。

2、公司每股净资产价格

根据公司 2024 年年度报告（经审计），2024 年年末公司归属于股东的每股净资产
为 2.11元。

3、公司历次权益分派情况

公司自挂牌以来共进行过1次权益分派，具体情况如下：

期间 权益分派情况 除权除息日

2023年年度 向全体股东每10股派3.645634元人民币现金 2024年7月12日

综上所述，公司本次回购股份价格的确定综合考虑了公司财务状况、股票二级市场交易情况、历次权益分派情况，本次回购股份定价合理，差异在合理范围内，符合《回购实施细则》的相关要求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

4、同行业可比公司情况

根据新三板挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为C36汽车制造业- C3670汽车零部件及配件制造。经选取与公司同属细分行业C3670汽车零部件及配件制造业务相近的新三板挂牌公司进行对比分析，具体如下：

可比公司 每股收益(元) 每股净资产(元) 收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍)

永驰科技 0.68 2.73 2.60 3.82 0.95

新中南 0.05 1.67 4.20 44.68 2.52

天佑铁道 0.03 1.65 3.54 53.64 2.15

通宝光电 1.47 8.23 22.08 14.98 2.68

通领科技 2.10 14.08 ……
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