公告日期：2023-09-28

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本人为江宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事/监事/高级管理人员，现就本公司的历史沿革相关情况声明如下：

一、本公司的历史沿革如下：

1、2003 年 12 月，宁波惠尔顿日用品有限公司设立

公司的前身为惠尔顿有限，该公司系由林江娟和越洋有限公司（英属维尔京群岛）
（Ocean Cross CO.,LTD）共同出资，于 2003 年 12 月 19 日依法设立的中外合资企业。

惠尔顿有限设立时的注册资本为 20 万美元，其中林江娟、越洋有限公司（英属维尔京群岛）分别以货币出资 14.00 万美元和 6.00 万美元。宁波三港会计师事务所有限公司分别于
2003 年 12 月 19 日、2004 年 3 月 29 日出具了“宁三会验【2003】733 号”《验资报告》、“宁
三会验【2004】第 204 号”《验资报告》，对公司第一期出资 14.00 万美元和第二期出资 6.00
万美元进行验证。

2003 年 12 月 18 日，公司取得了宁波市江北区对外贸易经济合作局核发的“北区外审
【2003】122 号”《关于同意成立宁波惠尔顿日用品有限公司的批复》，及宁波市人民政府核发的“外经贸资甬字【2003】0486 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2003 年 12 月 19 日，公司在宁波市工商行政管理局办理了设立登记，取得注册号为“企
合浙甬总字第 007830 号”的企业法人营业执照。惠尔顿有限设立时的股权结构如下：

股东名称 认缴出资额（万 实缴出资额（万 股权比例

美元） 美元）

林江娟 14.00 14.00 70.00%

越洋有限公司（英属维尔京群岛） 6.00 6.00 30.00%

合计 20.00 20.00 100.00%

2、2009 年 9 月，有限公司更名及第一次增资

2009 年 8 月 3 日，惠尔顿有限召开董事会，会议一致同意：（1）公司名称变更为宁波
惠尔顿汽车配件制造有限公司；（2）合资企业注册资本由原 20.00 万美元增至 500.00 万元人
民币，增加注册资本人民币 334.46 万元，其中林江娟出资额由原 14.00 万美元增至 350.00
万元人民币，越洋有限公司（英属维尔京群岛）出资额由原 6.00 万美元增至 150.00 万元人民币。

2009 年 8 月 19 日，公司取得了宁波市江北区对外贸易经济合作局出具的“北区外审
【2009】033 号”《关于同意合资企业宁波市惠尔顿日用品有限公司修改合同、章程部分条款的批复》，及宁波市人民政府出具的“商外资甬资字【2003】0486 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2009 年 9 月 7 日，宁波国信联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具“甬国会验字【2009】
055 号”《验资报告》，对公司增加注册资本事项予以验证。

2009 年 9 月 15 日，公司依法办理了工商变更登记，并取得了宁波市工商行政管理局换
发的《企业法人营业执照》，公司注册号变更为 330200400042538。

本次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例

林江娟 350.00 350.00 70.00%

越洋有限公司（英属维尔京群岛） 150.00 150.00 30.00%

合计 500.00 500.00 100%

公司股东林江娟于 2014 年 2 月 10 日获得加拿大国籍，护照名称为 LIN JIANGJUAN；
沈泓珂于 201……
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