公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-091

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董
事会第四次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

任命石博闻先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025
年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.05%，不
是失信联合惩戒对象。

免去余刃文先生的董事会秘书，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 997,900 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事会秘书余刃文先生因工作调整原因免去董事会秘书职务。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，现任命石博闻先生担任公司 董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

石博闻，男，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 6 月至 2016 年 4 月，就职于广发银行有限公司郑州金水路支行，任理财

公告编号：2025-091

经理；2016 年 4 月至 2020 年 12 月，就职于鸿宝科技股份有限公司，任证券事务代
表；2020 年 12 月至 2023 年 11 月，就职于广州市吉华勘测股份有限公司（现更名为：
吉华安全技术（广州）股份有限公司），任董秘办主任、证券事务代表；2023 年 12 月 至今，就职文明蒙恬（广州）集团股份有限公司，任证券事务代表。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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