公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-088

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾建东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-088

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关 于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

关联董事曾建东、曾建波回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会秘书任免的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关 于高级管理人员任免的公告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-088

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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