公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-066

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾建东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举曾建

公告编号：2025-066

东先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任曾建东先生为公司总经理，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任曾建波先生为公司副总经 理，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-066

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任余刃文先生为公司财务负责 人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任余刃文先生为公司董事会秘 书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2025-068）。
2.回避表决情……
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