公告日期：2025-04-30

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：华英证券
无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他事项说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874241 隆玛科技 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒律师事务所律师
（七）会议地点

江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-012）、《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对2024年监事会工作进行了总结。现对公司2024年度监事会 工作报告进行审议。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司根据 2024 年经营情况制定了《2024 年度利润分配预案的议案》，具体
内容详见公司于2025月4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度权益分配预案的公告》（报告编号：2025-011）。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具有丰富的企业审计经验，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。