公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-090

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨朝辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-090

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

无锡隆玛科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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