公告日期：2024-05-13

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：华英证券
无锡隆玛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨朝辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023 年的经营情况，公司起草了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-070）、《无锡隆玛科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格执行股东大会决议，认真行使董事会职权、履行义务，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司董事会根据实际情况起草了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡隆玛科技股份有限公司章程》《无锡隆玛科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权。公司监事会根据实际情况起草了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
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