公告日期：2024-04-23

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：华英证券
无锡隆玛科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023年6月10日公司第五届董事会第四次会议、2023年6月25日公司2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《无锡隆玛科技股份有限公司对外担保管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡隆玛科技股份有限公司

对外担保管理制度

（2023 年 6 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范无锡隆玛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）等相关法律法规及《无锡隆玛科技股份有限公司章程》的有关规定，
结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所
负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公
司）。

第四条 公司对外担保由公司统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保
的决策机构，公司的对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司董事会或者股东大会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。

第五条 公司对外担保要遵循平等自愿、合法、审慎、互利、安全的原则， 严
格控制担保风险。

第六条 公司对外担保必须要求债务人提供反担保，反担保的提供方要具有
实际承担能力且反担保具有可执行性。

第二章 对外担保对象的审查

第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的企业提供担
保：

（一）因公司互保业务需要的企业；

（二）与公司具有重要业务关系的；

（三）与公司有潜在重要业务关系的；

（四）公司控股子公司及其他有控制关系的。

以上企业必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决前，
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第九条 申请担保人（被担保人）的资信状况资料至少应当包括以下内容：
（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）与借款有关的主合同的复印件；

（四）申请担保人(被担保人)提供反担保的条件和相关资料；

（五）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（六）其他重要资料。

第十条 经办部门应根据申请担保人（被担保人）提供的基本资料，对申请
担保人（被担保人）的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景等基本情况进行调查和核实，拟定担保合同，按照合同审批程序报相关部门审核，经分管公司领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事会或股东大会审批。

第十一条 公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结
果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近 3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）未能落实用于反担保的有效财产的；

（六）董事会或股东大会认为不能提供担保的其他情形。

第十二条 申请担保人(被担保人)提供的反担保或其他有效防范风险的措
施，必须与担保的数额相对应。申请担保人……
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