公告日期：2024-04-19

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：华英证券
无锡隆玛科技股份有限公司监事会议事规则（北京证券交

易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 19 日公司第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<
监事会议事规则>（北京证券交易所上市后适用）的议案》，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡隆玛科技股份有限公司

监事会议事规则

（2024 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范无锡隆玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡隆玛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依照法律法规、规范性文件和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会成员及职权

第四条 公司监事会由三名监事组成。监事会设主席一人。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会行使以下职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第六条 监事会在履行监督职能的过程中，针对所发现的问题可采取下列措施：

（一）发出书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司审计、监察等部门进行核实；

（三）提议召开临时股东会；

（四）向国家有关监督机构、司法机关报告或者提出申诉；

（五）依据《公司法》《公司章程》提起相关诉讼。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第八条 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权；

（一） 召集、主持监事会会议；

（二） 监督、检查监事会会议决议执行情况；

（三） 组织履行监事会职责；

（四） 签署监事会报告和其他重要文件；

（五） 代表监事会向公司股东会报告工作；

（六） 代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

（七） 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东会授权的其他职权。

第三章 监事会的召集和召开

第九条 监事会分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议，应于会议召开十日前书面通知全体监事。

第十条 监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开前三日通过专人送出、邮寄、电子邮件或传真方式，通知全体监事。情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或其他口头方式发出会议通知，但会议召集人应当在会议上……
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