公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-153

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘宗杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司广东中

公告编号：2025-153

健康桥药物研究有限公司（以下简称“广东中健”）增资人民币 700 万元。本次增资完成后，广东中健的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,700 万元，公司仍持有广东中健 100%的股权。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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