公告日期：2025-11-13

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘宗杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7539.5574 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，结合公司内
部控制制度和评价方法，同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进
行了自我评价并编制的《内部控制自我评价报告》，由公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具内部控制审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

经核查公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日与关联方发生的关联交易
的性质、内容以及有关关联交易协议的主要条款，股东会认为该等关联交易是公司业务发展和经营正常所需，具有必要性和合理性，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 339.2802 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘宗杰、章芳芳、西藏富融康达企业管理有限公司、西藏捷融康健企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏三江搏富企业管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案表决。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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