公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-143

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2025-143

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025- 145）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将 该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨专利质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请授信额度不超过 1000 万元，
本次申请授信以公司专利作为质押担保，具体内容以公司与银行签订的合同为 准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，依据《公司法》等相关法律、法规的规定，拟对《公司 章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司拟修订 《公司章程》公告》（公告编号：2025-146）。

公告编号：2025-143

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，审
议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决 议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
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