公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-142

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召
开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
一、关于董事会各专门委员会委员及召集人的情况

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 刘莲（会计专业人士） 冯锦侠、鞠明

（2）提名委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

提名委员会 鞠明 冯锦侠、周太平

（3）薪酬与考核委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

薪酬与考核委员会 冯锦侠 刘莲、周太平

公告编号：2025-142

（4）战略委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 周太平 高晓玲、潘樱

二、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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