公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-139

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通
过：

选举周太平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,150,000 股，占公司股本的 61.0037%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周太平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 21,150,000 股，占公司股本的 61.0037%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉欢欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会

公告编号：2025-139

成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员，是根据《公司法》《公司章程》的相关法律法规所规 定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、审计委员会意见

经审查，公司本次拟聘任的财务负责人教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司财务总监暨财务负责人的 条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任 挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情形。

综上所述，董事会审计委员会同意聘任彭玲女士为财务负责人。
四、独立董事意见

经审查，本次换届聘任的高级管理人员符合任职资格，不存在《公司法》《证券 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。五、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议的独立意见》

公告编号：2025-139

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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