公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-128

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

公告编号：2025-128

定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名周太平先生、宋蓓女士、高晓 玲女士、吉欢欢女士、潘樱女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（不含 职工代表董事），任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。周太平先生、 宋蓓女士、高晓玲女士、吉欢欢女士、潘樱女士均符合《公司法》、《公司章程》 以及其他有关规定对董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被 执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。以下事项 为需逐项表决的子议案：

1.1《提名周太平先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名宋蓓女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名高晓玲女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名吉欢欢女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名潘樱女士为第二届董事会非独立董事候选人》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果均为（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯锦侠先生、鞠明先生、刘莲 女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议

公告编号：2025-128

通过之日起）。冯锦侠先生、鞠明先生、刘莲女士均符合《公司法》、《公司章 程》以及其他有关规定对独立董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人 名单及被执行联合惩戒的情况。以下事项为需逐项表决的子议案：

2.1《提名冯锦侠先生为第二届董事会独立董事候选人》

2.2《提名鞠明先生为第二届董事会独立董事候选人》

2.3《提名刘莲女士为第二届董事会独立董事候选人》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果均为（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
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