公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-060

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规 定、合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-060

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日上午 9：30；。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874238 欧朗科技 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年员工持股计

1 划授予的参与对象变更名单的议 √

案》

公告编号：2025-060

一、《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
议案内容：公司 2024 年员工持股计划的参与对象牛海双因个人原因离
职，根据《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（二 次修订稿）》的相关规定，牛海双将所持份额转让给本员工持股计划持有人代 表周太平先生。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（2025-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询有限公司、常州欧智企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；……
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