公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-034

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2025
年 5 月 28 日审议并通过《关于选举潘樱女士为公司第一届董事会非独立董事的议
案》。

选举潘樱女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转
让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事 会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结 构，增选潘樱为第一届董事会非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

潘樱，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年

公告编号：2025-034

8 月至 2016 年 6 月，担任南京磐海投资管理有限公司研究员；2016 年 7 月至 2018 年
11 月，担任信达证券股份有限公司投资顾问；2018 年 12 月至 2020 年 1 月，担任江
苏博大新材料科技股份有限公司外贸专员；2020 年 2 月至今，担任常州欧朗外贸部 经理；2022 年 9 月至今，担任欧朗科技监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需 求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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