公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-040

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立四个董事会专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第一届董事会任期届满之日止，本议案需选举董事潘樱、独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲的议案获股东会审议通过后生效，具体情况如下：

1、审计委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 刘莲 冯锦侠、鞠明

2、提名委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

提名委员会 鞠明 冯锦侠、周太平

3、薪酬与考核委员会

公告编号：2025-040

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

薪酬与考核委员会 冯锦侠 刘莲、周太平

4、战略委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 周太平 高晓玲、潘樱

本议案无需提交股东会审议通过。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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