公告日期：2025-05-28

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874238 欧朗科技 2025 年 6 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会的议案》 √

2 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

3 《关于变更董事会人数的议案》 √

4 《关于调整公司组织架构的议案》 √

5 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

6 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

7 《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》 √

《关于修订〈对外投资管理制度〉等公司内部治理制度

8 √

的议案》

9 《关于选举潘樱为第一届董事会非独立董事的议案》 √

《关于选举冯锦侠先生为第一届董事会独立董事的议

10 √

案》

11 《关于选举鞠明先生为第一届董事会独立董事的议案》 √

12 《关于选举刘莲女士为第一届董事会独立董事的议案》 √

13 《关于确定公司独立董事津贴的议案》 √

14 《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》 √

一、《关于取消公司监事会的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公
司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一
部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡……
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