公告日期：2025-05-28

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已

于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规 定的监事会职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规 定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更董事会人数的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为
9 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事 制度，设立董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并设立董 事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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