公告日期：2025-05-28

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关
于拟制定《董事会提名委员会工作细则》的议案》,本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏欧朗 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工 作细则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司 章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资 格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。

第三条本工作细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人
员指：公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；

（二）对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（三）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。

第九条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章 决策程序

第十条代表公司发行股份百分之一以上的股东提名董事、独立董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决议并向董事会报告。

提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否有《中华人民共和国公司法》规定的不适宜担任董事职务的情形等。

第十一条董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。

第十二条总经理提名的公司高级管理人员，由公司董事会办公室在董事会召开二十日前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十条执行。

第十三条提名委员会认为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格
的，应在董事会召开前十日将审查意见反馈给提名人。

第十四条公司董事会应在股东会召开前公开披露董事的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

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