公告日期：2025-05-28

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关
于拟修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》,本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内幕信息知情人管理制度

第一章 总 则

第一条 为了完善江苏欧朗汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)治
理结构，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、部门规章 及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关业务规则及 《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求， 特制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作
的主要责任人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情 人登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计 委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报
道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内
幕信息知情人登记报备工作，公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第五条 公司由董事会秘书负责证券监管机构、全国中小企业股份转让系
统、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定

第六条 本制度所称内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司经营、
财务或者对公司股票、证券及其衍生品种交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。

尚未公开的信息是指公司尚未在全国股转公司指定的信息披露报刊或指定网站上正式披露的事项。

第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）和重大购置财产（含对外并购）的决定；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（十三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定及公司认定的其他情形。

第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或
者间接获取内幕信息的单位及个人以及《证券法》规定的有关人员，包括但不限于：

（一）公司的董事、高级管理人员；

（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、高级管理人员；

（三）公司控股或者以及控制的公司及其董事、高级管理人员；

（四）由……
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